淮北矿业控股股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下：
中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事邱丹先生为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，邱丹先生拟辞去审计委员会委员职务。鉴于公司董事乔飞先生、黄国良先生、刘志迎先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会提名姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为第九届董事会独立董事候选人，公司董事会成员将发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定对各专门委员会成员进行调整，情况如下：
调整前各专门委员会构成情况：
战略委员会：由孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、乔飞先生、裴仁彦先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。
审计委员会：由黄国良先生、周四新先生、邱丹先生、刘志迎先生、裴仁彦先生5名委员组成，黄国良先生任主任委员。
提名委员会：由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、刘志迎先生5名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。
薪酬与考核委员会：由刘志迎先生、葛春贵先生、陈金华先生、黄国良先生、裴仁彦先生5名委员组成，刘志迎先生任主任委员。调整后各专门委员会构成情况：
战略委员会：由孙方先生、葛春贵先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。
审计委员会：由姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生5名委员组成，姚圣先生任主任委员。
提名委员会：由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：由王敏先生、邱丹先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。
因姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生须经股东大会审议通过后方能正式担任公司董事，待履行股东大会决策程序后，各专门委员会人员按照上述调整方案履行相应职责，任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年3月29日