广东新会美达锦纶股份有限公司第十届监事会第22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第22次会议于2024年3月28日召开，此次会议采用现场结合通讯表决方式进行，会议以书面或通讯方式由专人送达通知到各监事。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：
一、《2023年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权)。本报告须报请公司2023年年度股东大会批准。
二、《监事会对公司2023年内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
三、《美达股份2023年财务决算报告》(3票同意，0票反对，0票弃权)。该议案须报请公司2023年年度股东大会批准。
四、《美达股份2023年利润分配方案》(3票同意，0票反对，0票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现营业收入28.17亿元，报表净利润总额-1.43亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.43亿元，年末未分配利润1,014.74万元；2023年母公司实现净利润-5,984.49万元。由于本年度公司实现的可分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为满足公司日常经营需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该议案需
报请公司2023年年度股东大会批准。
五、《对董事会关于2023年计提资产及信用减值准备决议的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)。监事会认为：1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。
2.2023年度公司计提减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合理，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产及信用减值准备结果。
六、《美达股份2023年年度报告全文及摘要》(3票同意，0票反对，0票弃权)。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。本报告须报请公司2023年年度股东大会批准。
七、《关于2024年对外担保额度预计的议案》(3票同意，0票反对，0票弃权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司2023年年度股东大会批准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2024年3月28日