北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议于2024年3月27日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。
三、议案审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配方案》。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-011）。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》。
4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》。
此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》。
此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度ESG报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度ESG报告》。
7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2024-012）。
8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年计提各项资产减值准备合计人民币18,258,342.60元，减少公司2023年度利润总额18,258,342.60元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-013）。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2024年3月29日