中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年3月13日发出通知，会议于2024年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2023年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于公司2023年年度报告及摘要的议案
监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见：
1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案
监事会同意对公司2023年度未分配利润进行分配，以2023年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币2.48元（税前），共计派发人民币532,369,391.21元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（六）审议通过关于公司2024年度对外担保额度的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会二○二四年三月二十八日