康力电梯股份有限公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2024）00685号]，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币365,098,208.00元。截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 期初未分配利润 | 897,590,011.32 | 697,452,161.26 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 365,098,208.00 | 324,227,486.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,422,748.61 | 32,422,748.61 |
| 应付普通股股利 | 196,534,736.50 | 196,534,736.50 |
| 其他 | 487,500.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,033,243,234.21 | 792,722,162.27 |
注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以截至2024年2月29日的总股本798,786,187股
扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利279,210,909.60元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的76.48%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配预案中，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、康力电梯股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、康力电梯股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会2024年3月28日