中国振华（集团）科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会各专门委员会委员拟调整如下：
审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
| 专门委员会名称 | 调整前委员组成 | 调整后委员组成 |
| 战略与ESG委员会 | 召集人：陈刚先生 委 员：杨立明先生 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事） | 召集人：杨立明先生 委 员：沈建华女士 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 召集人：李俊先生（独立董事） 委 员：陈刚先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事） | 召集人：李俊先生（独立董事） 委 员：杨立明先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事） |
| 提名委员会委员 | 召集人：赵敏女士（独立董事） 委 员：龙小珊女士 李俊先生（独立董事） | 召集人：赵敏女士（独立董事） 委 员：左才凤女士 李俊先生（独立董事） |