常州星宇车灯股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就2023年度工作情况报告如下：
一、2023年度主要经营指标
2023年度，公司实现营业收入102.48亿元，同比增长24.25%，实现归属于上市公司股东的净利润11.02亿元，同比增长17.07%。截至报告期末，公司总资产
147.74亿元，较期初增长11.62%，归属于上市公司股东的净资产91.36亿元，较期初增长7.21%。
二、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
2023年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开6次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第六届董事会 第七次会议 | 2023年 3月19日 | 1、关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案； 2、关于《公司总经理2022年度工作报告》的议案； 3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案； 4、关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案； 5、关于《独立董事述职报告》的议案； 6、关于《常州星宇车灯股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要的议案； 7、关于《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； |
| 8、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案； 9、关于《公司2022年度利润分配方案》的议案； 10、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构的议案； 11、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案； 12、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际支付薪酬的议案； 13、关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案； 14、关于使用自有资金进行现金管理的议案； 15、关于变更会计政策的议案； 16、关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案； 17、关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案。 | |||
| 2 | 第六届董事会 第八次会议 | 2023年 4月27日 | 关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年第一季度报告》的议案。 |
| 3 | 第六届董事会第九次会议 | 2023年 5月4日 | 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案。 |
| 4 | 第六届董事会第十次会议 | 2023年 8月25日 | 1、关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全文和摘要的议案； 2、关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 |
| 5 | 第六届董事会第十一次会议 | 2023年 10月25日 | 1、关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的议案； 2、关于修订公司《独立董事制度》的议案； 3、关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案； 4、关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案； 5、关于修订《公司章程》的议案； 6、关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。 |
| 6 | 第六届董事会第十二次会议 | 2023年 12月28日 | 1、关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案； 2、关于《常州星宇车灯股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。 |
三、董事会组织召开股东大会情况
2023年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 |
| 1 | 2022年 年度股东大会 | 2023年 4月20日 | 非累积投票议案： 1、关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案 2、关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案 3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 4、关于《常州星宇车灯股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要的议案 5、关于《公司2022年度利润分配方案》的议案 6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构的议案 7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案 8、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际支付薪酬的议案 9、关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案 10、关于使用自有资金进行现金管理的议案 11、关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案 |
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年 11月13日 | 1、关于修订公司《独立董事制度》的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 |
四、 董事会下设委员会工作情况
董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
五、独立董事工作情况
2023年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
六、2024年经营计划
根据内外部经营环境及公司战略，公司提出了“满足客户要求、聚焦人才培养、强化国际运营、打造智慧星宇”的经营宗旨：
1、持续推进数字转型，打造四个一体化，即“产品研发一体化、供应链一体化、
业财一体化、智能制造一体化”，为打造高品质、高效率、高科技的竞争优势，成为让员工信赖，客户满意并践行社会责任的智慧星宇而努力。
2、全员维护质量生命线，质量铸魂，体系强基，整合以IATF16949为基础的各类管理体系，打造统一的运营体系，全面提升产品品质、达成客户满意。
3、完善全球化布局，积极拓展海外市场，持续推进国际化进程。
4、优化人才队伍，建立有竞争力的激励机制，提升团队工作积极性和创造性，提高公司管理效率。
5、继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，推进文化落地，将文化力转化为生产力，围绕公司战略和经营计划开展工作，齐心协力、全力以赴达成公司全年经营目标。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日