新东方新材料股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：东方超算（六安）科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准，以下简称“六安公司”）。
●投资金额：人民币1,500万元
●相关风险提示：本次对外投资为新设公司，六安公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快推进六安智算中心项目落地，公司全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称“东方超算”）拟设立六安公司，以自有资金1,500万元投资，持有六安公司100%的股权。
2、董事会审议情况
公司于2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
| 公司名称 | 东方超算（六安）科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 1,500万元人民币 |
| 注册地址 | 安徽省六安市金安区城东经济开发区迎宾大道1505号 |
| 经营范围 | 一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；软件开发；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售。 许可经营项目：物业管理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 股权结构 | 东方超算（深圳）科技有限公司以自有资金出资人民币1,500万元，占注册资本的100%。 |
三、对外投资对公司的影响
公司的全资子公司东方超算本次对外投资，是为加快推进六安智算中心项目落地，符合公司的经营及战略发展规划，对未来公司财务状况和经营成果具有积极的影响。
四、对外投资的风险提示
六安公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日