华工科技产业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月15日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日14：00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。
三、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。
四、审议通过《2023年度经营工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。
六、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2024年公司预计实现营业收入120亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度内部控制审计报告》。
八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。经预计，公司2024年全年可能产生的日常性关联交易金额为25,776万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-09）。
九、审议通过《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
十、审议通过《关于2023年度董事薪酬兑现的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在公司领取薪酬的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生回避了表决。
十一、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬兑现的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决。
十二、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2023年度利润分配预案：拟以2023年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金150,825,406.05元，未分配利润余额224,185,863.13元结转下一年度。
公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-10）。
十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇二四年三月二十八日