北京中科三环高技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所审计，公司2023年度母公司实现的净利润为216,292,062.52元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金21,629,206.25元，2023年度可供股东分配的利润为194,662,856.27元，结转年初未分配利润1,059,585,974.97元，减去2023年派发的2022年度现金红利121,572,577.30元，减去其他调整21,033,142.14元，累计未分配利润为1,111,643,111.80元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2023年度拟进行利润分配，方案如下：
以公司2023年12月31日总股本1,215,725,773股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），共计60,786,288.65元。未分配利润余额结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。
二、公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因
公司所处行业为充分竞争行业，行业毛利率普遍较低，用于维持日常经营周转资金量大，面对着稀土原材料价格持续震荡下行、行业竞争程度加剧等挑战。目前公司处于稳步扩张的重要发展期，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。
在本利润分配方案提交股东大会审议时，公司将开通网络投票与现场投票两种方式，中小投资者可进行投票表决。同时，公司将通过召开业绩说明会、投资者热线、互动易等方式与中小股东沟通交流。
公司始终坚持聚焦主业，将根据业务发展合理安排资金使用，通过抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、不断优化经营管理、努力开拓市场、寻求新的效益增长点，提升公司盈利能力，努力实现对公司股东长期持续稳定的回报。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、本次利润分配预案的决策程序
本次利润分配预案已经公司2024年3月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度利润分配预案还须提交公司2023年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年3月28日