冠捷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2024年3月27日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月27日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月27日（周三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事宋少文
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共52人，代表股份2,284,912,922股，占公司股份总数的50.4444％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份2,139,045,198股，占公司股份总数的47.2241％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共46人，代表股份145,867,724股，占公司股份总数的
3.2203％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案1、议案2属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对两项议案的表决，有效表决股份为1,010,735,138股。
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | 1,005,342,138 | 99.4664% | 5,393,000 | 0.5336% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 141,397,924 | 96.3261% | 5,393,000 | 3.6739% | 0 | 0% | ||
| 2.00 | 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案 | 1,005,076,838 | 99.4402% | 5,658,300 | 0.5598% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 141,132,624 | 96.1453% | 5,658,300 | 3.8547% | 0 | 0% | ||
| 3.00 | 选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事 | 2,276,958,518 | 99.6519% | 7,954,404 | 0.3481% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 138,836,520 | 94.5811% | 7,954,404 | 5.4189% | 0 | 0% | ||
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2024年3月28日