证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-022
四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2024年3月26日以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月15日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年年度报告》及其摘要。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2023年度利润分配预案为：以参与权益分派的总股本1,057,808,006股为基数，拟派发现金红利423,123,202.40元（含税）；以及公司2023年度以集中竞价方式回购股份共支付409,925元，因此，2023年度现金分红金额合计423,533,127.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
(九) 审议通过《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议
案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年员工持股计划管理办法》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
2024年3月28日