四川天味食品集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
陈祥贵，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。曾任西华大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事，西华大学食品与生物工程学院专职教授，四川省政府决策咨询委员会专家、四川省食品安全委员会专家。本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一) 出席会议情况
1. 2023年度，公司共召开14次董事会会议和4次股东大会，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |
2. 2023年度，本人兼任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略委员会委员。报告期内，本人出席各委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：
| 会议名称 | 会议召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 薪酬与考核委员会 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 提名委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 战略委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 独立董事专门会议 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出作为食品行业专业人士的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对2023年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。2023年度，本人未行使独立董事特别职权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司自身实际情况，公司于2023年12月5日召开第五届董事会第二十四次会议，修订了涉及独立董事改革的相关制度和条款。随着公司独立董事专门会议工作机制的建立，本人将在2024年度开展独立董事专门会议的相关工作。
(二) 与中小股东的沟通交流情况
2023年度，本人出席了公司2022年年度股东大会，听取了投资者的意见和建议。此外，公司采用业绩说明会、投资者专线、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并保存了沟通记录。
(三) 在公司现场工作的时间、内容等情况以及公司配合独立董事工作的情况
2023年度，本人对公司进行了多次现场考察，走访了公司双流生产基地、郫都生产基地及自贡生产基地，了解公司及子公司的运营情况和财务状况。通过电话和线上沟通的方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2023年度，本人参加了多场由四川省上市公司协会、公司组织的独立董事履职、投资者保护相关的培训，强化法规学习和理解，不断拓展并更新履职所需的知识及技能，确保勤勉尽责地履行独立董事的工作职责。2023年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了必要的工作条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 应当披露的关联交易
2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本人按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司对关联交易进行仔细核查。上述2023年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023年度，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。
(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年度，公司未发生上述情形。
(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合《企业会计准则》《企业内部控制审计指引》的相关要求和规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(五) 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2023年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2023年度财务及内控审计机构。就本次续聘审计机构事宜，本人认真地进行了事前审查，发表了对续聘2023年度财务及内控审计机构的意见：信永中和具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2022年年度审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，较好地履行了作为审计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘信永中和的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司聘请信永中和为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023年度，公司未发生上述情形。
(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023年度，公司未发生上述情形。
(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年度，公司未发生上述情形。
(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度和规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度董事及高级管理人员薪酬方案，并于2023年2月28日提交第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第五届董事会第十四次会议审议通过。
2、2023年度，本人出席了审议公司股权激励相关议案的董事会薪酬与考核委员会会议和董事会会议共16次，包括授予、条件成就解除限售、回购注销限制性股票等事项。本人认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、2023年度，公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2023年度，本人积极有效地履行独立董事职责，按照相关法律、法规、公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024年，本人将继续勤勉尽责，认真履行独立董事职责，不断提高履职能力，充分发挥专业所长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，持续维护公司及广大投资者的合法权益。
特此报告。
四川天味食品集团股份有限公司
独立董事：陈祥贵2024年3月26日
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事签名：
陈祥贵
2024年3月26日