深圳友讯达科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为191,591,331.59元，母公司实现的净利润为213,881,276.05元，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,388,127.61元后，截至2023年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为551,506,661.92元，合并报表可供分配利润为495,617,497.99元。
考虑到公司正处于发展阶段，且有重大项目支出，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利40,000,000.00元（含税），不转增、不分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、董事会意见
本次2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议公告》；
2、《第三届监事会第十次会议决议公告》。
特此公告。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2024年3月28日