| 证券代码：688608 | 证券简称：恒玄科技 | 公告编号：2024-014 |
恒玄科技（上海）股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况
公司原董事Xiaojun Li先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第二届董事会非独立董事职务。具体内容详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-035）。
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名曾华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、关于调整第二届董事会审计委员会成员的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所科创板市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、总经理赵国光先生不再担任审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，董事会同意选举董事曾华先生担任公司董事会审计委员，与戴继雄先生（召集人）、王艳辉先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整情况如下：
调整前：戴继雄先生（召集人）、王艳辉先生、赵国光先生；
调整后：戴继雄先生（召集人）、王艳辉先生、曾华先生。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件
非独立董事候选人简历
曾华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信与信息系统硕士学历。2002年至2016年，历任亿阳信通、北电网络、锐迪科等公司的软件工程师、高级软件工程师。2016年至今任恒玄科技研发总监、软件研发副总裁，2023年8月认定为公司核心技术人员。
截至目前，曾华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份420,531.00股，占公司总股本的
0.3503%。曾华先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。