一汽富维：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-022

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年4月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月22日 14点00分召开地点：长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月22日至2024年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年年度董事会报告	√
2	2023年年度监事会报告	√
3	2023年年度财务决算报告	√
4	2023年年度利润分配预案	√
5	2023年年度报告及摘要	√
6	2023年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方	√
7	2023年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方	√
8	2023年年度独立董事述职报告	√
9	2023年年度审计委员会履职情况报告	√
10	关于聘请2024年年审会计师事务所的议案	√
11.00	关于公司董事会换届的议案	√
11.01	关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
11.05	关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
11.06	关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

11.07	关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
11.08	关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
11.09	关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于公司监事会换届的议案	√
12.01	关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案	√
12.02	关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于公司十届三十三次董事会、十届十八次监事会审议通过，相关公告于2024年3月28日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、12

4、2023年年度利润分配预案；

6、2023年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方；

7、2023年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方；

10、关于聘请2024年年审会计师事务所的议案；

11、关于公司董事会换届的议案；

12、关于公司监事会换届的议案；

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：第6项议案需要回避表决股东：一汽股权投资（天津）有限公司；第7项议案需要回避表决股东：一汽股权投资（天津）有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600742	一汽富维	2024/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

参加本次股东大会的股东，请于2024年4月21日前，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份

证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达。电子邮件发送至 [e-mail]，联系电话： [phone]。

六、 其他事项

无

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年3月28日附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年年度董事会报告
2	2023年年度监事会报告
3	2023年年度财务决算报告
4	2023年年度利润分配预案
5	2023年年度报告及摘要
6	2023年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
7	2023年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
8	2023年年度独立董事述职报告
9	2023年年度审计委员会履职情况报告
10	关于聘请2024年年审会计师事务所的议案
11.00	关于公司董事会换届的议案
11.01	关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.02	关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.03	关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.04	关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.05	关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

11.06	关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.07	关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
11.08	关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
11.09	关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
12.00	关于公司监事会换届的议案
12.01	关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案
12.02	关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。