劲仔食品集团股份有限公司关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，拟将“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略与发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。
修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会议事规则》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会2024年3月28日