安徽华人健康医药股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）第四届监事会任期已于2024年3月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司于2024年3月27日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经有权提名人提名，公司监事会同意提名孙福安先生、吴娟娟女士为公司第五届非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述非职工代表监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事候选人中，职工代表监事候选人比例不低于监事人数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。公司第五届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司监事会
2024年3月27日
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
孙福安先生：汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽力源工程机械有限公司财务主管，安徽国胜大药房连锁有限公司财务经理；现任安徽国胜大药房连锁有限公司财务总监、安徽华人健康医药股份有限公司监事。截至本公告披露日，孙福安先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份270,444股。孙福安先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙福安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吴娟娟女士：汉族，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任淮南市鑫诚房地产开发有限公司总经理助理，安徽国胜大药房连锁有限公司行政经理。现任安徽国胜大药房连锁有限公司投资总监，安徽华人健康医药股份有限公司监事。
截至本公告披露日，吴娟娟女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份162,267股。吴娟娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴娟娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。