证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-007
中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年3月27日（星期三）上午10：00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年3月18日（星期一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事10人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、通过《2023年度董事会报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交本公司2023年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
议案内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上
交所公告编号：2024-008）。
4、通过《2023年年度报告及其摘要（含2023年度财务报表）》。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司2023年年度股东大会审议。
报告内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023年年度报告》。
5、通过《2023年度利润分配预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司2023年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于2023年度利润分配预案的公告》（上交所公告编号：2024-009）。
6、通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2023年度内部控制评价报告》。
7、通过《2023年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023年度环境、社会及管治报告》。
8、通过《关于公司2024年综合授信额度及融资计划的议案》。本公司2024年申请综合授信额度50亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在2024年度综合授信额度内，公司2024年融资计划为10亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至2024年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
9、通过《关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司2023年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的公告》（上交所公告编号：2024-010）。
10、通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司2023年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》（上交所公告编号：2024-011）及《关于2024年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。
11、通过《关于对中船财务有限责任公司2023年度的风险持续评估报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、张俊雄先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司2023年度的风险持续评估报告》。
12、通过《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
14、通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
同意召开公司2023年年度股东大会，并授权本公司执行董事或董事会
秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2024年3月27日