中船海洋与防务装备股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每10股派发现金红利0.11元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)母公司期末可供分配利润为人民币997,505,103.60元。经董事会决议,本公司2023年度利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.11元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本1,413,506,378股,以此计算合计拟派发现金红利人民币15,548,570.16 元(含税)。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.35%,剩余未分配利润981,956,533.44元结转至以后年度分配。公司2023年不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2023年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意公司2023年度利润分配预案并将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2024年3月27日召开第十一届监事会第二次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为,2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,客观反映了公司2023年度实际经营情况,利润分配政策和程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。因此,同意公司《2023年度利润分配预案》。
四、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。
(二)其他风险说明
公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2024年3月27日