证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-018
江西国科军工集团股份有限公司关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年3月26日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。
2、董事会审议程序
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联
董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议。
3、监事会审议程序
公司于2024年3月26日召开了第三届监事会第六次会议，审议了《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易类别和预计金额
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2024年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋 | 关联企业A | 4,000.00 | 6.67% | 163.02 | 2,169.67 | 4.33% | 需求增加，预期采购增加 |
| 关联企业B | 200.00 | 0.33% | 116.26 | 129.42 | 0.26% | 需求增加，预期采购增加 | |
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司 | 120.00 | 0.20% | - | 31.86 | 0.06% | 需求增加，预期采购增加 | |
| 江西景光电子股份有限公司 | 2.00 | 0.00% | 1.50 | 7.52 | 0.02% | ||
| 江西虔安电子科技有限公司 | 2.00 | 0.00% | - | 1.27 | 0.00% |
| 江西星火机械有限责任公司 | 35.75 | 0.06% | 5.00 | 35.75 | 0.07% | ||
| 江西先锋机械有限责任公司 | 26.66 | 0.04% | 8.87 | 26.66 | 0.05% | ||
| 江西省军工控股集团有限公司 | 10.00 | 0.02% | - | - | - | ||
| 泰豪科技股份有限公司 | 30.00 | 0.05% | - | - | - | ||
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 关联企业A | 3600.00 | 3.00% | 3,361.60 | 249.62 | 0.24% | 预计业务需求增加 |
| 合计 | - | 8,026.41 | - | 3,656.25 | 2,651.77 | - | - |
（三）确认2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋 | 关联企业A | 3,015.47 | 2,169.67 | 基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额 |
| 关联企业B | 33.60 | 129.42 | 基于双方业务需求，实际发生额超过预计金额 | |
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司 | 36.00 | 31.86 | ||
| 江西景光电子股份有限公司 | 10.00 | 7.52 | ||
| 江西虔安电子科技有限公司 | - | 1.27 |
| 江西星火机械有限责任公司 | 17.88（半年） | 35.75(全年) | ||
| 江西先锋机械有限责任公司 | 26.66 | 26.66 | ||
| 江西华声电器总厂破产清算组 | - | 4.5 | ||
| 小计 | 3139.61 | 2406.65 | ||
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 关联企业A | - | 249.62 | 新增业务，未在预计范围内 |
| 小计 | - | 249.62 | ||
| 合计 | / | 3139.61 | 2656.27 | - |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、关联企业A
| 公司名称 | 关联企业A |
| 统一社会信用代码 | 91360500674954556L |
| 成立时间 | 2008年05月05日 |
| 注册资本（万元） | 23,063.04 |
| 法定代表人 | 袁有根 |
| 公司性质 | 其他股份有限公司（上市） |
| 主要股东/股权结构 | 江西省军工控股集团有限公司持股37.6%，江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股27.73% |
| 住所 | 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 |
| 主营业务 | 许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要财务数据（万元） | 总资产：76,466.10 净资产：58,657.38 营业收入：38,860.84 净利润：7,573.70 |
2、关联企业B
| 公司名称 | 关联企业B |
| 成立时间 | 2009年12月8日 |
| 统一社会信用代码 | 91360122698456586D |
| 注册资本（万元） | 300 |
| 法定代表人 | 胡位堂 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 江西省南昌市新建区恒湖 |
| 主要股东/股权结构 | 江西省军工控股集团有限公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目：靶试业务；住宿服务；草皮、苗木、花卉种植与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：2,975.99 净资产：1,370.10 营业收入：1,254.12 净利润：223.67 |
3、江西新余国泰特种化工有限责任公司
| 公司名称 | 江西新余国泰特种化工有限责任公司 |
| 成立时间 | 2007年7月25日 |
| 统一社会信用代码 | 913605006647826582 |
| 注册资本（万元） | 9,939.3676 |
| 法定代表人 | 张东平 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 |
| 主要股东/股权结构 | 江西国泰集团股份有限公司持股100% |
| 经营范围 | 许可项目：民用爆炸物品销售，民用爆炸物品生产，货物进出口，火箭发动机研发与制造，火箭发射设备研发和制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：紧固件制造，紧固件销售，机械电气设备制造，安防设备销售，安防设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：38,059 净资产：30,130 营业收入：40,708 |
净利润：9,663
4、江西景光电子股份有限公司
| 公司名称 | 江西景光电子股份有限公司 |
| 成立时间 | 1991年2月27日 |
| 统一社会信用代码 | 91360222158261016C |
| 注册资本（万元） | 2,978.2965 |
| 法定代表人 | 姜才良 |
| 公司性质 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 住所 | 江西省景德镇市浮梁县 |
| 主要股东/股权结构 | 江西军扬电子科技股份有限公司持股97.5591%，中国信达资产管理股份有限公司持股2.4409% |
| 经营范围 | 电真空器件、电光源产品、电子应用产品研制，生产，销售及进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：13,149 净资产：3,485 营业收入：7,738 净利润：505 |
5、江西虔安电子科技有限公司
| 公司名称 | 江西虔安电子科技有限公司 |
| 成立时间 | 2011年02月24日 |
| 统一社会信用代码 | 91360700568677284K |
| 注册资本（万元） | 1,000 |
| 法定代表人 | 王涛 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2001室 |
| 主要股东/股权结构 | 江西国泰利民信息科技有限公司持股100% |
| 经营范围 | 计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务;智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工:设计、制作、代理、发布国内各类广告;增值电信业务;信息系统集成服务;大型活动组织服务;国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发;数据处理和存储服务;网上商务咨询;电子产品的研发:机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售:室内外装修装饰工程;建筑施工劳务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：3,969.97 净资产：1,835.71 营业收入：2,136.02 净利润：-410.15 |
6、江西星火机械有限责任公司
| 公司名称 | 江西星火机械有限责任公司 |
| 成立时间 | 1990年05月15日 |
| 统一社会信用代码 | 913601241582602911 |
| 注册资本（万元） | 617 |
| 法定代表人 | 李铁城 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 江西省南昌市进贤县开发区 |
| 主要股东/股权结构 | 江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股100% |
| 经营范围 | 机械设备、自营厂房租赁；机械制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：6,179 净资产：3,038 |
营业收入：37净利润：-92
7、江西先锋机械有限责任公司
| 公司名称 | 江西先锋机械有限责任公司 |
| 成立时间 | 2000年12月27日 |
| 统一社会信用代码 | 91360900161288594U |
| 注册资本（万元） | 2765 |
| 法定代表人 | 江惠民 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 江西省宜春市袁州区环城西路36号 |
| 主要股东/股权结构 | 江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股100% |
| 经营范围 | 冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具件、矿冶设备及配件加工，技术开发、转让、咨询、服务，机电产品、化工产品、五金产品销售，房屋出租。 |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：11,276 净资产：9,968 营业收入：85 净利润：-398 |
8、江西省军工控股集团有限公司
| 公司名称 | 江西省军工控股集团有限公司 |
| 成立时间 | 2006年4月28日 |
| 统一社会信用代码 | 91360000787275568N |
| 注册资本（万元） | 100,000 |
| 法定代表人 | 项文 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号（国防 科技大厦） |
| 主要股东/股权结构 | 江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股100% |
| 经营范围 | 资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要财务数据(万元) | 总资产：1,138,254 净资产：647,109 营业收入：432,212 净利润：58,460 |
9、泰豪科技股份有限公司
| 公司名称 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 成立时间 | 1996年3月20日 |
| 统一社会信用代码 | 91360000158304717T |
| 注册资本（万元） | 85,286.975 |
| 法定代表人 | 李自强 |
| 公司性质 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 |
| 主要股东/股权结构 | 同方股份有限公司持股19.62%，泰豪集团有限公司15.07%，上西银行股份有限公司6.10% |
| 经营范围 | 电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进 |
| 口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要财务数据 (万元) | 总资产：1,399,540.46 净资产：353,531.75 营业收入：619,055.60 净利润：7,736.68 |
注1：主要财务数据为2022年度数据。
（二）与公司的关联关系
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 |
| 1 | 关联企业A | 公司控股股东直接持有37.6%股权 |
| 2 | 关联企业B | 公司控股股东直接持有100%股权 |
| 3 | 江西新余国泰特种化工有限责任公司 | 公司控股股东间接控制 |
| 4 | 江西景光电子股份有限公司 | 公司控股股东间接控制 |
| 5 | 江西虔安电子科技有限公司 | 公司控股股东间接控制 |
| 6 | 江西星火机械有限责任公司 | 间接控股股东持有100%股权 |
| 7 | 江西先锋机械有限责任公司 | 间接控股股东持有100%股权 |
| 8 | 江西省军工控股集团有限公司 | 直接持有公司33.75%的股份 |
| 9 | 泰豪科技股份有限公司 | 直接持有公司11.82%的股份 |
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要是：（1）公司向关联企业A、关联企业B、江西新余国泰特种化工有限责任公司等采购货物、接受劳务和承租房屋，2024年度相关
日常关联交易预计金额不超过4,426.41元；（2）向关联企业A销售商品及提供劳务，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过3,600万元。
（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司2024年度日常性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日