证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-019
江西国科军工集团股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过
证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户123家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：李国平
拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司2021-2022 年度审计报告，2021-2024 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2023 年度审计报告、2022-2024年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司2021-2023 年度审计报告、2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告，2024年签署的上市公司江西省盐业集团股
份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司2023年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。
拟签字注册会计师：张军华拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，2019-2023 年度签署的上市公司有江西新余国科科技股份有限公司2018-2022年度审计报告，2024年签署上市公司有江西国科军工集团股份有限公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：赖华林拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
公司2024年度审计费用为90万(人民币含税，下同)，其中财务报表审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，募集资金鉴证费用为
人民币10万元。公司2024年度审计费用较2023年审计收费无变化。
二、审议程序和专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于2024年3月26日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求；在聘任期间能够履行职责，按照独立审计原则，客观、公正地为公司出具审计报告，公允表达意见，为保证审计工作的质量和连续性，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日