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证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A14
创元科技股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年03月25日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
2、第十届监事会2024年第二次临时会议于2024年03月27日以通讯表方式召开。本次监事会应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了如下议案:
1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本预案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:
ls2024-A15)刊载于2024年03月28日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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三、备查文件
公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告。
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(此页无正文,为创元科技股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告签章页)
创元科技股份有限公司
监 事 会2024年03月28日