长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事、副总经理钟建明先生不再担任审计委员会委员，由公司董事段志明先生担任审计委员会委员，与独立董事黄珺女士（召集人）、邹艳红女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。
调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：黄珺女士（独立董事）、邹艳红女士（独立董事）、段志明先生，其中黄珺女士担任召集人。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会2024年3月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。