证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-014
广东佳隆食品股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月21日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名李青广先生、赖延河先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的张少芬女士共同组成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。
上述监事候选人简历见附件。监事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2024年3月27日
附件：股东代表监事候选人简历
1、李青广先生，中国国籍，出生于1978年5月，中山大学MBA。李青广先生曾任本公司销售部部长、营销总监、董事；现任本公司内部审计部经理。
截至目前，李青广先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
2、赖延河先生，中国国籍，出生于1961年6月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部负责人、佳隆食品夏津有限公司监事。
截至目前，赖延河先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。