证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-029
浙江海昇药业股份有限公司对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司
对外担保管理制度第一章 总则
第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对外担保决策行为。
第三条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司
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董事会2024年3月26日