证券代码:870656 证券简称:海昇药业 公告编号:2024-028
浙江海昇药业股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司
关联交易管理制度第一章 总 则
第一条 为进一步规范浙江海昇药业股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易管理,明确关联交易决策程序和管理职责与分工,维护公司、公司股东和债权人的合法利益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及《浙江海昇药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,特制订本制度。
第二章 关联方及关联交易
第二条 本制度之关联交易系指公司或其控股子公司等其他主体与关联方之间发生的可能导致资源或义务转移的事项,包括:
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董事会2024年3月26日