证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-025
浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制订本规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。
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董事会2024年3月26日