证券代码:870656 证券简称:海昇药业 公告编号:2024-038
浙江海昇药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用,推进廉洁从业建设,确保公司董事会对经理层的有效监督,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海昇药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司董事会设立审计委员会,并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会2024年3月26日