证券代码:870656 证券简称:海昇药业 公告编号:2024-026
浙江海昇药业股份有限公司股东大会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司
股东大会议事规则第一章 总 则
第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《浙江海昇药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
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董事会2024年3月26日