证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-039
浙江海昇药业股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
经2024年3月22日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则
第一章 总 则第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称“提名与薪酬委员会”）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成第三条 提名与薪酬委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集
浙江海昇药业股份有限公司
董事会2024年3月26日