深圳市赢合科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至2024年3月25日总股本扣除公司回购专户已回购股份后的总股本645,621,678股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），合计派发现金股利人民币112,983,793.65元；不送红股；不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为553,804,810.84元，2023年度母公司实现净利润150,070,055.28元。截至2023年12月31日，公司合并报表的未分配利润为2,083,068,008.54元，母公司报表的未分配利润为888,642,896.79元。
基于公司业务持续发展，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司2023年度财务状况、盈利水平以及未来公司持续发展的资金需求，现拟定公司2023年度利润分配预案如下：
截至本会议召开日，公司总股本为649,537,963股，公司回购专户中已回购股份的数量为3,916,285股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本645,621,678股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.75元（含税），合计派发现金股利人民币112,983,793.65元；不送红股；不
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以资本公积转增股本。经本会议审议利润分配预案后至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计划授予登记、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事专门会议情况
公司独立董事于2024年3月25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于2023年度利润分配预案的议案》。
四、监事会意见
经审核，公司拟定的2023年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会二〇二四年三月二十六日