长高电新科技股份公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以2023年12月31日的总股本620,332,085股扣除回购专户持有股份13,182,200股，即，以607,149,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、本分配预案已经长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案基本情况
1、公司2023年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所2023年度财务报表审计结果，公司2023年归属于上市公司股东的净利润173,076,512.15元，母公司实现净利润 12,547,449.39 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积1,254,744.94 元，2023年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为938,224,482.09元。2023年末母公司实际可供股东分配的利润为293,435,901.58元。
2、公司 2023年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023～2025年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状
况，且因公司实施回购部分公司已发行的人民币普通股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故公司2023年度利润分配预案为：
拟以公司总股本620,332,085股扣除回购专户持有股份数13,182,200股，即，以607,149,885股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），分红总额为42,500,491.95元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利0.7元（含税）的分配比例不变，调整利润分配总额。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、董事会审议情况
公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、监事会审议情况
公司第六届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》
2、《第六届监事会第九次会议决议》
特此公告。
长高电新科技股份公司董 事 会2024年3月25日