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天海融合防务装备技术股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议做出决议，决定于2024年4月11日（星期四）14:45召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月11日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024年4月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月11日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2024年4月11日上午9：15至当日下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月3日（星期三）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日2024年4月3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
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(3)公司聘请的律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室
二、 会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列√栏可以投票 | |||
| 累积投票提案：提案1、2、3为等额选举 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 3.01 | 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事 | √ | |
| 3.02 | 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事 | √ | |
| 3.03 | 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 | √ | |
2、上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号2024-020、021）及其他相关公告。
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3、上述议案均采取累积投票方式选举，其中，议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为2024年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年4月10日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2024年4月10日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。
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（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：曹老师
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 邮编：201612
6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二四年三月二十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
2、填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案组下拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案1，采取等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（议案2，采取等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
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拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（议案3，采取等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月11日的交易时间，即上午9:15—9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列√栏可以投票 | |||||
| 累积投票提案：提案1、2、3为等额选举 | |||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 | √ | |||
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委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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附件三：
天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 自然人股东姓名/法人股东名称（全称） | |
| 股东地址 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 | |