证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-008
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于2024年3月26日下午14:00时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭银海先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》；
2023年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了《2023年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通
过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《2023年度财务决算报告》；
依据法律法规的有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》并经公司监事会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《2023年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，更好回报广大投资者。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《2023年年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》；经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日公告的相关文件。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票 0 票。
（六）审议并通过《关于2023年度监事薪酬的议案》；根据监事的工作内容和职责，依据公司的经营状况和个人业绩，拟定2023年度监事薪酬，因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。具体详见公司《2023年年度报告》披露的相关内容。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的
利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。监事郭银海、卿雪梅作为参加对象，对该议案进行了回避表决。表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
（八）审议并通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》；经审核，监事会认为：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日公告的相关文件。监事郭银海、卿雪梅作为参加对象，对该议案进行了回避表决。表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间勤勉尽责，经董事会审议通过续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司监事会审议通过续聘议案，具体内容详见公司同日公告的相关文件。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《第四届监事会第六次会议决议》
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
监事会2024年3月27日