广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2023年度监事会工作报告
公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）2023年度财务决算报告
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入780,154.98万元，比上年同期增加2.00%；归属于上市公司股东的净利润32,401.04万元，比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）《2023年年度报告》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）关于2023年度利润分配预案的议案
监事会认为：董事会作出的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2023年度利润分配预案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。本议案尚需提交股东大会审议。该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
本议案全体监事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。本议案直接提交公司股东大会审议。
（六）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2023年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十七日