新天地：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2024-020

新天地药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）（以下简称“原通知”）。为对原通知部分内容进一步细化描述，以避免投资者产生误解，对原通知中“二、会议审议事项”及“附件二：授权委托书”的相关内容予以补充更正。本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

补充更正前：

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人
11.01	选举谢建中为公司第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举刘宏民为公司第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举张芦苇为公司第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘万民为公司第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举张丙刚为公司第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举刘超为公司第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选3人
12.01	选举王京宝为公司第五届董事会独立董事	√
12.02	选举可钰为公司第五届董事会独立董事	√
12.03	选举贾发亮为公司第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
13.01	选举胥和平为公司第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘长春为公司第五届监事会非职工代表监事	√

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司出席新天地药业股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√

2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√
累积投票提案：提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人
11.01	选举谢建中为公司第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举张芦苇为公司第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举刘万民为公司第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举张丙刚为公司第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举刘宏民为公司第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举刘超为公司第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选3人
12.01	选举王京宝为公司第五届董事会独立董事	√
12.02	选举可钰为公司第五届董事会独立董事	√
12.03	选举贾发亮为公司第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
13.01	选举胥和平为公司第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘长春为公司第五届监事会非职工代表监事	√

补充更正后：

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人
11.01	选举谢建中为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举刘宏民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举张芦苇为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘万民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举张丙刚为公司第六届董事会非独立董事	√
11.06	选举刘超为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选3人
12.01	选举王京宝为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举可钰为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举贾发亮为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
13.01	选举胥和平为公司第六届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘长春为公司第六届监事会非职工代表监事	√

附件二：

授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席新天地药业股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√
累积投票提案：提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人	选举票数（票）
11.01	选举谢建中为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举刘宏民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举张芦苇为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘万民为公司第六届董事会非独立董事	√

11.05	选举张丙刚为公司第六届董事会非独立董事	√
11.06	选举刘超为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选3人	选举票数（票）
12.01	选举王京宝为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举可钰为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举贾发亮为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人	选举票数（票）
13.01	选举胥和平为公司第六届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘长春为公司第六届监事会非职工代表监事	√

除上述补充更正内容外，原公告中的其他内容不变。补充更正后的《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见附件。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会2024年

月

日

附件

新天地药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年3月23日召开的第五届董事会第十八次会议决议，定于2024年4月23日下午14:30在公司召开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30

（2）网络投票时间：2024年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日9：15—15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年4月16日

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√

4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人
11.01	选举谢建中为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举刘宏民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举张芦苇为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘万民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举张丙刚为公司第六届董事会非独立董事	√
11.06	选举刘超为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选3人
12.01	选举王京宝为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举可钰为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举贾发亮为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
13.01	选举胥和平为公司第六届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘长春为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2.上述议案已经公司2024年3月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

3.本次股东大会拟审议的11、12、13项议案采用累积投票制，并将进行逐项表决。本次股东大会拟选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。上述议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（一）会议登记

1.登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东大会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年4月22日（星期一）上午9：00-12：

00，下午14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在2023年4月22日下午17：00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司办公楼三楼董事会办公室

（二）会议联系方式会议联系人：吴彦资联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司

（三）注意事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

1.第五届董事会第十八次会议决议

2.第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会2024年3月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351277”，投票简称为“天地投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事，应选人数为6位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事，应选人数为3位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事，应选人数为2位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：

00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日（现场会议召开当日），9：15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席新天地药业股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√
累积投票提案：提案11、12、13为等额选举
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人	选举票数（票）
11.01	选举谢建中为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举刘宏民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举张芦苇为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘万民为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举张丙刚为公司第六届董事会非独立董事	√

11.06	选举刘超为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选3人	选举票数（票）
12.01	选举王京宝为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举可钰为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举贾发亮为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人	选举票数（票）
13.01	选举胥和平为公司第六届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘长春为公司第六届监事会非职工代表监事	√

委托人姓名或名称：

__________________________________________

身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

__________________________________

委托人持股数量：

__________________________________________

委托人账户号码：__________________________________________受托人（签字）：

__________________________________________

受托人身份证号码：

__________________________________________

委托日期：____________________有效期限：_____________________委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

新天地药业股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注