内蒙古电投能源股份有限公司2024年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第二次临时董事会会议的通知。
2.会议于2024年3月26日以通讯方式召开。
3.公司现有董事10名，共有10名董事参加会议并表决。
4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号2024009）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议
并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营活动的需要，2024年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币68亿元的综合授信，授信期限一年，用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证。申请授信情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度8亿元；
2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度8亿元；
3.向中国银行股份有限公司申请授信额度5亿元；
4.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度6亿元；
5.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度8亿元；
6.向浙商银行股份有限公司申请授信额度10亿元；
7.向招商银行股份有限公司申请授信额度10亿元；
8.向中国进出口银行申请授信额度5亿元；
9.向中信银行股份有限公司申请授信额度5亿元；
10.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度3亿元。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知》（公告编号2024010）。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2024年第二次临时董事会决议、第七届董事会第二次独立董事专门会议。
（二）《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于召开2024年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2024年3月26日