镇江东方电热科技股份有限公司关于解聘公司董事会秘书兼副总经理暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理的议案》和《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意解聘孙汉武先生董事会秘书兼副总经理职务，解聘后，同意指定公司副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，现将相关情况公告如下：
一、解聘原因
孙汉武先生近期因身体健康原因无法履行董事会秘书职责，且其本人无法主动向公司提出辞职申请。经过专业医疗团队的诊断，孙汉武先生需暂时离开工作岗位进行休养治疗。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司相关规定，董事会同意解聘孙汉武先生董事会秘书职务。公司董事会秘书为公司副总经理，因此，董事会同意同时解聘孙汉武先生副总经理职务。孙汉武先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间，兢兢业业，恪尽职守，在公司内部治理、信息披露及投资者关系维护等方面作出了重要贡献，公司衷心祝愿孙汉武先生早日康复，早日回到工作岗位。此事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
孙汉武先生截至本公告披露日，未直接持有公司股票，持有《公司2023年度员工持股计划》份额40.5万元，公司将按照《公司2023年员工持股计划（草案）》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处置、清算和财产分配。孙汉武先生原定任期至2024年11月18日，即公司第五届董事会任期届满之日止。
二、关于指定副总经理代行董事会秘书职责情况
为保证公司董事会的正常运作，公司内部治理和信息披露工作符合规范，公司第五届董事
镇江东方电热科技股份有限公司
会第二十次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，时间不超过董事会审议通过之日起三个月。韦秀萍女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。公司董事会将根据实际情况尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书职务的选聘工作。韦秀萍女士联系方式如下：
电话：0511-88988598传真：0511-88988060电子邮箱：wxp@dongfang-heater.com联系电址：镇江新区大港五峰山路18号
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2024年3月26日