曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年3月21日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更募集资金专户的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。