中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于2023年度A股利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 鉴于2023年末母公司未分配利润为负,公司2023年度拟不派发本年度股利,也不进行公积金转增股本。
? 公司2023年度利润分配方案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度,中石化石油工程技术服务股份有限公司(“公司”)按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为人民币589,216千元,每股盈利人民币
0.031元。截至2023年12月31日,公司期末未分配利润为人民币-1,900,922千元。
根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》(“《公司章程》”)规定,公司年度报告期内盈利,及公司累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下,公司应进行现金分红,公司每年现金分红不低于当期实现的归属于母公司股东
的净利润的40%。鉴于2023年末母公司未分配利润为负,经董事会决议,公司2023年度不派发本年度股利,也不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年3月26日召开第十届董事会第十九次会议,会议审议通过了公司2023年度利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,上述方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024年3月26日