证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-027转债代码:111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月16日 14点00分召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月16日至2024年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于预计2024年担保额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 10 | 《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 13.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 13.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 13.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 13.04 | 定价基准日、发行价格与定价原则 | √ |
| 13.05 | 发行数量 | √ |
| 13.06 | 限售期 | √ |
| 13.07 | 募集资金数额及用途 | √ |
| 13.08 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | √ |
| 13.09 | 上市地点 | √ |
| 13.10 | 决议有效期 | √ |
| 14 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | √ |
| 16 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ |
| 17 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 18 | 《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | √ |
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案6、议案11-议案19
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案7、议案9-议案10、议案12-
议案19
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：浙江越盛集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605162 | 新中港 | 2024/4/11 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法定股东委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2024年4月15日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间、地点
登记地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号证券事务部
登记时间： 2024年4月15日前（上午9：00-11：00，下午13：00-17：
00）。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）公司联系方式
地址：嵊州市剡湖街道罗东路28号
联系人：密志春
电话：0575-83122625
邮箱:xzg1129@163.com
邮政编码：312400
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江新中港热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于预计2024年担保额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 10 | 《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》 | |||
| 13.00 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》 | |||
| 13.01 | 本次发行股票的种类和面值 | |||
| 13.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 13.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 13.04 | 定价基准日、发行价格与定价原则 | |||
| 13.05 | 发行数量 | |||
| 13.06 | 限售期 | |||
| 13.07 | 募集资金数额及用途 | |||
| 13.08 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | |||
| 13.09 | 上市地点 |
| 13.10 | 决议有效期 | |||
| 14 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》 | |||
| 15 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | |||
| 16 | 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | |||
| 17 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | |||
| 18 | 《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | |||
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。