长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开通知于2024年3月21日以通讯形式向全体董事发出。2024年3月25日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司2024年度
增资扩股的议案》； 具体内容详见同日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于对
湖南长银五八消费金融公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2024-003）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李晞女士、欧阳硕娃女士回避表决。本议案获得通过。
上述议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
2024年3月26日