盛弘股份：关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（以下简称“惠州盛弘”） 、苏州盛弘技术有限公司（以下简称“苏州盛弘”）、深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”） 向银行申请授信提供合计不超过45,000万元的担保额度,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为确保全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘、盛弘新能源生产经营顺利开展，公司拟为子公司向银行申请授信提供合计不超过45,000万元的担保额度，其中惠州盛弘不超过5,000万元、苏州盛弘不超过20,000万元、盛弘新能源不超过20,000万元,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及经营层，办理公司对惠州盛弘、苏州盛弘、盛弘新能源具体担保过程中涉及的合同签署等事项。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
盛弘股份	惠州盛弘	100%	98.86%	-	5,000	3.44%	为上市公司全资子公司担保
盛弘股份	苏州盛弘	100%	52.24%	-	20,000	13.74%	为上市公司全资子公司

							担保
盛弘股份	盛弘新能源	100%	158.91%	-	20,000	13.74%	为上市公司全资子公司担保
合计		-	-	-	45,000	30.92%

二、被担保人基本情况

（一）惠州盛弘电气有限公司

1、成立日期：2018年2月26日

2、法定代表人：方兴

3、注册资本：500万元人民币

4、注册地址：惠州市仲恺高新区惠风西二路31号1#厂房

5、经营范围：电能质量产品(包括电力有源滤波器、静止无功发生器、电能质量优化器、动态电压调节器、低电压治理设备、电能质量监控设备、电气节能产品、不间断供电电源UPS)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器、离网、并网储能逆变器、应急电源、储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源、电芯化成分容设备、锂电池组检测设备、动力电池组测试系统、回馈电子负载系统）的技术开发、生产与销售；太阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产；高压、高频、大容量电力电子器件技术、智能型电力电子模块技术、大功率变频技术与大功率变频调速装置技术及相关产品的生产；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统、太阳能发电系统、微网风能光伏柴油发电机电池储能系统的设计；货物或技术进出口；物业管理；房屋租赁；受委托代理收取水电费；高压、高频、大容量电力电子器件技术、智能型电力电子模块技术、大功率变频技术与大功率变频调速装置技术及相关产品的开发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与公司的关联关系：公司持有惠州盛弘100%的股权。

7、被担保人最近两年的财务情况（数据已经审计）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	251,639,584.06	226,044,968.27
总负债	248,777,303.57	227,859,570.26
其中：银行贷款总额
流动负债总额	248,777,303.57	227,859,570.26
净资产	2,862,280.49	-1,814,601.99
项目	2023年度	2022年度
营业收入	116,174,044.87	77,105,289.85
利润总额	4,635,503.51	-605,554.47
净利润	4,663,311.63	-650,999.13

8、惠州盛弘未被列为失信被执行人。

（二）苏州盛弘技术有限公司

1、成立日期：2018年1月22日

2、法定代表人：方兴

3、注册资本：18000万元人民币

4、注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路38号1幢

5、经营范围：新能源领域内的技术开发；研发、设计、生产、销售：大功率电源设备、工业自动化设备、新能源汽车充电设备、电子设备、光伏逆变发电设备；软件开发、销售；计算机系统集成服务和技术服务；光伏发电设备、电气设备安装工程的设计、施工、维护；新能源电动汽车充电站项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与公司的关联关系：公司持有苏州盛弘100%的股权。

7、被担保人最近两年的财务情况（数据已经审计）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	255,417,984.80	147,631,537.66

总负债	133,427,118.25	80,017,747.62
其中：银行贷款总额	102,457,680.08	71,716,821.52
流动负债总额	30,969,438.17	8,300,926.10
净资产	121,990,866.55	67,613,790.04
项目	2023年度	2022年度
营业收入	4,155,409.45	0
利润总额	-21,046,256.68	-156,729.71
净利润	-21,042,662.74	-156,729.71

8、苏州盛弘未被列为失信被执行人。

（三）深圳市盛弘新能源设备有限公司

1、成立日期：2018年6月27日

2、法定代表人：方兴

3、注册资本：5000万元人民币

4、注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园32栋712

5、经营范围：一般经营项目是:互联网、物联网技术开发;合同能源管理;计算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询。新能源汽车充电系统及设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品、节能与能源管理系统及设备的研发、设计、安装、销售、技术咨询;电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;电力设施的安装、维修;光伏电站、储能电站、电动汽车充电基础设施的投资、施工、技术服务;新能源充电站的建设及运营;新能源汽车充电设施运营,为电动汽车提供电池充电服务。机械电气设备制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:互联网信息服务;货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与公司的关联关系：公司持有盛弘新能源100%的股权。

7、被担保人最近两年的财务情况（数据已经审计）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	54,133,865.86	3,737,929.97
总负债	86,023,627.93	4,533,399.40
其中：银行贷款总额
流动负债总额	83,427,275.97	4,533,399.40
净资产	-31,889,762.07	-795,469.43
项目	2023年度	2022年度
营业收入	42,519,529.12	38.78
利润总额	-34,557,614.99	-52,490.60
净利润	-34,365,109.39	-34,733.98

8、盛弘新能源未被列为失信被执行人。

二、担保事项的主要内容

公司目前无正在履行的具体担保协议。公司将在2023年度股东大会审议通过该议案后，根据以上子公司的申请，视资金需求情况予以安排。

公司为惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源申请银行贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保期限及担保金额依据惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

三、董事会意见

本次担保是基于惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源的经营与发展需要，符合公司的整体利益。本次担保对象惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源为公司全资子公司，公司为其担保的风险处于公司可控范围内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经核查，公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的审议程序符合相关规定，因此监事会同意公司为全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源向

银行申请综合授信提供连带责任保证。担保金额合计不超过人民币45,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保及涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会2024年3月26日