证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-026
湖南宇晶机器股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。
（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。
（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，制造业同行业上市公司审计客户家数101家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施 0 次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司（或IPO公司）审计，2010年开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为苏同生，2015年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上
市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2022年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人苏同生、项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核合伙人苏同生不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度审计收费为人民币90万元（含税），其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。2024年度审计收费将参照2023年度收费由董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024年的审计工作量与中审众环协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会审计委员会于2024 年3月23日召开第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2024年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年3月25日召开的第四届董事会第二十八次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年3月25日召开的第四届监事会第二十四次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格、独立、客观、公正的执行执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。
4、生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交2023年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会2024年3月25日