证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-009
上海国缆检测股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年3月25日下午14:30
②网络投票时间：2024年3月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（4）会议召集人：公司第一届董事会
（5）会议主持人：公司董事长江斌先生
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共6人，代表股份58,503,350股，占公司有表决权股份总数的75.0043%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份58,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东3人，代表股份3,350股，占公司有表决权股份总数的0.0043％。
（4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共3人，代表股份3,350股，占公司有表决权股份总数的0.0043％。其中通过现场投票的中小股东和股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,350股，占公司有表决权股份总数的0.0043％。
（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，非独立董事候选人江斌先生、许伟斌先生、黄国飞先生、谢志国先生、王瀛超先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01选举江斌先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。
其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：江斌先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.02选举许伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。
其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：许伟斌先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.03选举黄国飞先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：黄国飞先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.04选举谢志国先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：谢志国先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.05选举王瀛超先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果：王瀛超先生当选公司第二届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人马弘先生、车海辚女士、李忠华先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01选举马弘先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。
其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：马弘先生当选公司第二届董事会独立董事。
2.02选举车海辚女士为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。
其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：车海辚女士当选公司第二届董事会独立董事。
2.03选举李忠华先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：李忠华先生当选公司第二届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》对于该议案的表决实行累积投票制，非职工代表监事候选人张苑女士、张远先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01选举张苑女士为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果：张苑女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。
3.02选举张远先生为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意58,500,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%。其中，中小股东的表决情况：同意0票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：张远先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
4、逐项审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
4.01江斌先生第二届董事薪酬方案
表决结果：同意5,852,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9932％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
江斌先生为股东上海电缆研究所有限公司执行董事、总经理、党委书记、法定代表人，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
4.02许伟斌先生第二届董事薪酬方案
表决结果：同意5,852,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9932％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
许伟斌先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理、总会计师，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
4.03黄国飞先生第二届董事薪酬方案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4.04谢志国先生第二届董事薪酬方案
表决结果：同意52,653,049股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
谢志国为股东中国质量认证中心产品认证四部副经理，因此关联股东中国质量认证中心（所持表决权股份数量：5,849,901股）回避本议案表决。
4.05王瀛超先生第二届董事薪酬方案
表决结果：同意5,852,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9932％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
王瀛超先生为申能（集团）有限公司投资管理部经理，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
4.06王晨生先生第二届董事薪酬方案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4.07马弘先生第二届董事津贴方案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4.08车海辚女士第二届董事津贴方案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4.09李忠华先生第二届董事津贴方案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、逐项审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
5.01张苑女士第二届监事薪酬方案
表决结果：同意5,852,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9932％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
张苑女士为股东上海电缆研究所有限公司审计法务部部长，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
5.02张远先生第二届监事薪酬方案
表决结果：同意52,653,049股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
张远先生为股东中国质量认证中心法律事务部法务二部部长，因此关联股东中国质量认证中心（所持表决权股份数量：5,849,901股）回避本议案表决。
5.03董宁静女士第二届监事薪酬方案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、逐项审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
7.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.03关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意58,502,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597％；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、杨雨竹律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会2024年3月25日