金龙鱼：独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-016

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

特别声明

1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人任建标先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截止本报告书披露日，征集人任建标先生未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，受益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事任建标先生作为征集人就公司拟于2024年4月15日召开的2023年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人任建标作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

1、中文名称：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2、英文名称：Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

3、设立日期：2005年6月17日

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路1379号15层

5、股票上市时间：2020年10月15日

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

7、股票简称：金龙鱼

8、股票代码：300999

9、法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰）

10、董事会秘书：Ang Bee Ling（洪美玲）

11、公司办公地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路1379号

12、邮政编码：200126

13、联系电话：[phone]

14、传真：[phone]

15、互联网地址： http://www.yihaikerry.net.cn

16、电子信箱：[e-mail]

（二）征集事项

由征集人针对2023年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集

投票权：

议案十四：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；议案十五：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案十六：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事任建标先生，其基本情况如下：

任建标先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。1998年9月至2002年9月，任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。2002年9月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2012年9月至2020年12月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理，EMBA项目主任。2012年1月至2018年2月，任A股上市公司长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事。2014年7月至2017年7月，任A股上市公司广东顶固集创家居股份有限公司独立董事。2014年2月至2019年5月，任A股上市公司上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。2015年9月至2018年9月，任上海良友物流集团股份有限公司独立董事。2016年5月至2022年5月，任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。2018年8月至2022年9月，任A股上市公司德邦物流股份有限公司独立董事。2021年2月至2022年3月，任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2019年3月至今担任公司独立董事。2021年6月至今，兼职上海洛桑酒店管理学院院长。

2、截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联人之间以及与本次征集投票权涉及的议案之间不存在任何利害关系。

4、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在其他利益关系。

5、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

五、征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年3月25日召开的第二届董事会第十九次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2024年4月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2024年4月8日至4月10日期间（工作日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发

布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：周先生

联系地址：上海市浦东新区博成路1379号金龙鱼大厦10层

联系电话：[phone]

公司传真：[phone]

邮政编码：200126

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

4、由公司2023年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：任建标二〇二四年三月二十六日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公司独立董事任建标先生作为本人/本公司的代理人出席公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√

5.00	《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》	√
10.00	《关于选举独立董事的议案》	√
11.00	《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
15.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、受托人仅就股东大会部分提案征集表决权，委托人同时明确对其他提案的投

票意见的，由受托人按委托人的意见代为表决；委托人未委托受托人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _________________________________

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：_______________________________

委托人持股数：___________________________________________________

委托人持股性质：_________________________________________________

委托人股东账号： ________________________________________________

受托人姓名（签字）： ____________________________________________

受托人身份证件号码： ____________________________________________

委托日期：2024年 月 日