证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-009
三只松鼠股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席苏军先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中苏军先生以通讯表决方式参加会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2023年，公司监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》；表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配方案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司2023年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，方案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
6、审议《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》；
表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。
2023年度，公司支付给监事（除担任监事外在公司担任其它职务）的薪酬共
27.40万元，支付给监事（除担任监事外未在公司担任其它职务）的薪酬共12万元。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中披露的2023年度公司监事薪酬的情况。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度审计工作，聘期一年。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。经核查，监事会认为：在确保不影响日常生产经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经核查，监事会认为：公司2024年度预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格或成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过, 并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
苏军先生、刘丛丛女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事
职务，苏军先生辞任后将不再担任公司任何职务，刘丛丛女士辞任后仍担任公司相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司2023年度股东大会选举产生新任监事后方能生效。为保证监事会正常运作，在公司2023年度股东大会选举产生新的监事之前，苏军先生、刘丛丛女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。鉴于苏军先生、刘丛丛女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，监事会同意提名孙芳女士、李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年度股东大会审议。孙芳女士、李曾光先生的任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。
逐项表决结果如下：
1、选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
2、选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会2024年3月26日