证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-019
三只松鼠股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月25日（星期四）召开公司2023年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2024年4月19日（星期五）；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2024年4月19日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 |
| 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配方案》 | √ |
| 6.00 | 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订公司治理相关制度的议案》 | √需逐项表 决，作为投票 对象的子议案 数：（3） |
| 13.01 | 《股东大会议事规则》 | √ |
| 13.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 13.03 | 《独立董事制度》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 15.00 | 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 15.01 | 选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 15.02 | 选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
1、上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）。提案10、12、13.01、13.02、14.00为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案15.00采取累积投票制进行表决，应选非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他提案为普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。提案11.00选举独立董事事项尚需深圳证券交易所对候选人的任职资格和独立性进行审查，深圳证券交易所无异议后股东大会方可审议表决。
3、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4、董事会将对独立董事独立性自查情况进行专项报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2023年度股东大会参会登记表》（见附件2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加2023年度股东大会”字样。
2、登记时间：2024年4月22日至23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：吕金青邮箱：ir@3songshu.com电话：0553-8788323通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会秘书办公室。
6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2024年3月26日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年度股东大会参会登记表
附件3：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简称为“松鼠投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举监事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
三只松鼠股份有限公司2023年度股东大会参会登记表
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：______年____月____日
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。
附件3：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于2024年4月25日召开的2023年度股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配方案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订公司治理相关制度的议案》 | √需逐项表 决，作为投票 对象的子议案 数：（3） | |||
| 13.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 13.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 13.03 | 《独立董事制度》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案（填报选举票数） | |||||
| 15.00 | 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 15.01 | 选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 15.02 | 选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
委托人签名（或盖章）：
身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人所持股份性质及数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期：2024年 月 日
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。