证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-014
协创数据技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议表决。具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为287,286,859.53元，母公司实现净利润157,003,174.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,700,317.47元，加上以前年度未分配利润，减去2022年度利润分配现金红利14,628,062.76元（含税）后，截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为803,932,507.96元，母公司报表可供股东分配的利润为271,817,016.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的
原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为271,817,016.68元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务的发展需求，公司2023年度的利润分配预案为：以公司总股本243,801,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），共派发现金红利27,305,717.15元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序
（一）董事会意见
公司董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议；
（二）第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司董事会2024年3月26日